Manaus, 14 de Agosto de 2022

PF faz operao contra extrao e comrcio ilegal de ouro

Justia Federal determinou o bloqueio de 40 contas no valor de at R$ 614 milhes.

Geral | 28/06/2022 - 08:15
Foto: Reproduo

Parte do ouro apreendido na operao

 Da redação


A Polícia Federal e a Receita Federal estão realizando na manhã desta terça-feira, 28/06, em Mato Grosso, a operação "Lavagem de Ouro", para combater a lavagem de dinheiro por uma organização que atua na extração e comércio ilegal do minério.

Além de determinar o bloqueio de contas de 40 investigados, no valor de até R$ 614 milhões, a Justiça Federal expediu 52 mandados de busca e apreensão para endereços relacionados aos líderes do grupo investigado e aos principais intermediários atuantes na lavagem de ativos.

Os mandados estão sendo cumpridos em Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Pará, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rondônia, além do Distrito Federal.

Balanço preliminar
Um blanço preliminar da operação revela que já foram aprendidos aparelhos de telefonia móvel e computadores dos investigados, documentos relacionados ao comércio ilegal de ouro, além de ouro em diversos endereços.

Os crimes apurados são de lavagem de ativos, receptação qualificada, falsidade Ideológica, redução do pagamento de tributos federais, dificultar a ação fiscalizadora ambiental do poder público, por meio da omissão no pagamento de compensação financeira pela exploração de recursos minerais – CFEM, promoção de organização criminosa e usurpação de bem mineral da União.
 
 
 

 

 
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